RIC Private Equity Presunto fraude

SunRock Group - Recuperación de la propiedad real del Hotel Sun Park Nota de Prensa El Grupo SunRock, sociedad de inversión familiar británico-española, está comprometido con la recuperación de su propiedad del Hotel Sun Park en Playa Blanca, Lanzarote, actualmente operado bajo el nombre Mynd Yaiza, del cual es el legítimo beneficiario. El principal de SunRock, Gil Marer, actúa como denunciante externo registrado (whistleblower), amparado bajo las leyes de protección de denunciantes en Europa, España y Alemania, así como bajo el nuevo régimen de delitos corporativos del Reino Unido. Esta posición busca aportar transparencia a supuestas irregularidades significativas que afectan a su propiedad y que tienen amplias repercusiones en el sector de la hospitalidad en Europa. Las alegaciones van más allá de las disputas de propiedad. Incluyen un presunto uso indebido de fondos públicos y de incentivos fiscales destinados a apoyar el desarrollo económico regional, además de acusaciones de malv...

SunRock Group - Recovery of the beneficial ownership of Hotel Sun Park Press Release SunRock Group, a British-Spanish family-owned investment firm, is committed to recovering its rightful beneficial ownership of the Sun Park Hotel in Playa Blanca, Lanzarote, which is currently operating under the name Mynd Yaiza. The SunRock principal, Gil Marer, is acting as an external whistleblower on record, utilizing European, Spanish, and German whistleblower protections, as well as the UK’s new corporate crime regulations. This stance aims to bring transparency to alleged significant wrongdoing that has impacted the Sun Park property and has wider implications within the European hospitality sector. The allegations extend beyond ownership disputes. They include suspected misuse of public funds and tax incentives intended to support regional economic development, alongside accusations of embezzlement, abuse of power, and potential conflicts of interest. These matters play a central role in the in...

La Provincia / Las Palmas de Gran Canaria - 20·03·18  Dos años de cárcel para un asesor fiscal por defraudar a Hacienda con la RIC La juez considera que Murli Kessomal ideó una maniobra para evitar a Grupo Dunas pagar al fisco El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al asesor fiscal Murli Kessomal a dos años de prisión por un delito contra la hacienda pública en el ámbito de la aplicación de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) --- EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria - 1AGO2016 El Asesor fiscal Murli Kessomal al que la Fiscalía pide dos años de cárcel por evasión de impuestos, tiene un enorme prestigio social en Las Palmas. --- espiral21.com - Junio 7, 2020 Nulo el juicio que condenó en 2018 a la empresa Dunas Amadores, a su asesor fiscal y a una administradora como consecuencia de un presunto fraude tributario en la aplicación de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) como parte de un proceso de fusión societario. La Audiencia, ...

  Canarias7 30 Mayo 2022  La Fiscalía Provincial acusa a Acosta Matos de falsificación y estafa procesal TRIBUNALES Pide una pena de tres años de prisión para su consejera delegada por falsificar, presuntamente, la firma del responsable de una mercantil. La  Fiscalía Provincial de Las Palmas  acusa a la consejera delegada de la empresa  Construcciones Acosta Matos  de haber cometido un presunto delito de falsificación por particular de documento mercantil

ALERTA    Comunicado de Prensa p ara Publicación Inmediata PRESUNTO FRAUDE A INVERSORES  Y  HACIENDA  EN  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Las revelaciones contenidas en este comunicado de infracciones  advierten   del presunto fraude  a pequeños y medianos inversores, principalmente  farmacéuticos, notarios y registradores, así como a la Hacienda Pública y el Gobierno de Canarias . HECHOS: 1) De qué se trata? Consiste en una oferta de inversión y ahorro económico , con la que compensar el 90% de la base imponible de los impuestos de sociedades, durante un periodo máximo de 3 años. "Se ofrece a pequeños y medianos inversores, principalmente a farmacéuticos, notarios y registradores, la oportunidad de materializar su beneficio fiscal de Reserva de Inversiones Canaria (RIC), invirtiendo en la financiación de proyectos empresariales privados, principalmente en proyectos de renovación hotelera." Imagen 1: Ric Private Equity - Oferta de Inversión m...