ALERTA
Comunicado de Prensa para Publicación Inmediata
PRESUNTO FRAUDE A INVERSORES
Y HACIENDA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Las revelaciones contenidas en este comunicado de infracciones advierten del presunto fraude a pequeños y medianos inversores, principalmente farmacéuticos, notarios y registradores, así como a la Hacienda Pública y el Gobierno de Canarias.
HECHOS:
1) De qué se trata?
Consiste en una oferta de inversión y ahorro económico, con la que compensar el 90% de la base imponible de los impuestos de sociedades, durante un periodo máximo de 3 años.
"Se ofrece a pequeños y medianos inversores, principalmente a farmacéuticos, notarios y registradores, la oportunidad de materializar su beneficio fiscal de Reserva de Inversiones Canaria (RIC), invirtiendo en la financiación de proyectos empresariales privados, principalmente en proyectos de renovación hotelera."
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Imagen 1: Ric Private Equity - Oferta de Inversión materialización de la RIC |
2) Quién lo ofrece?
La sociedad capital-riesgo 'Ric Private Equity, S.R.L, S.A.', (en adelante 'RPE'), NIF: A76335900, y domicilio social en la Calle León y Castillo, 421, 5A, 35007, Las Palmas de Gran Canaria, actuando en nombre de sus socios, registrada en la CNMV con el número 295;
Miembros de la sociedad capital-riesgo son: Francisco López, Spar G.C., Acosta Matos, Grupo Capisa, Grupo Mederos y Grupo Cement Investment. El actual Consejo de Administración de RIC Private Equity lo conforman: Francisco López; Angel Medina, José López, José Matos, Jesús Díaz, Juan Pérez, Carmelo Ramos y Dunia Pérez (Spar GC); Heriberto Etala; Santiago Mederos; Modesto Campos; y, José Acosta. Y los secretario y vicesecretarios no consejeros son: Enrique Guerra, Juan Francisco Falcón, Eugenio Vidal y Orlando Luján.
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| Imagen 2: Ric Private Equity, de canarios para canarios |
y, la sociedad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', (en adelante 'CAM'), NIF: A35079342, y domicilio social en la Calle Montevideo, 12, 1, 35007, Las Palmas de Gran Canaria, actuando en nombre propio y como socio de 'RPE'.
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| Imagen 3: Construcciones Acosta Matos - Reforma del Hotel Sun Park |
3) Cómo funciona?
La sociedad 'CAM' aporta a la cartera de 'RPE' sus "proyectos propios" de renovación hotelera, y esta, a su vez, los publica en su web, con la intención de conseguir financiación para llevar a cabo las reformas, ofreciéndose como garantía el propio activo del hotel.
"'RPE' sirve de vehículo canalizador de los fondos objeto de la RIC desde sociedades, empresarios o profesionales autónomos en proyectos empresariales establecidos en el territorio canario, con el fin primordial de generar una rentabilidad financiera de 0% - 2%, consolidación de ahorro fiscal de 25% - 45%, y obtención de rentabilidad fiscal de 5,55% a 10,96% TIR, o superior (intereses de demora)".
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4) Qué proyectos hay?
'RPE', ha habilitado una sección, y una página por cada proyecto, en su web 'https://ric.capital/' para publicitar los datos de los proyectos en cartera, una vez superada la fase de due diligence financiera, fiscal y legal, como por ejemplo es el caso de 'https://ric.capital/hotel-sun-park-lanzarote/'.
Tal y como se indica en dicha página, con respecto a este ejemplo de proyecto en cartera:"
durante el mes de junio [2020] se iniciará el expediente administrativo con el Gobierno de Canarias para la obtención de la declaración de idoneidad fiscal, y a mediados de junio [2020] se abrirá el plazo para la firma del Compromiso de Suscripción, cuya eficacia se condicionará al inicio efectivo de las obras, la conclusión con éxito del procedimiento de selección por parte de RIC Private Equity, alcanzar un volumen de financiación mínimo y, en todo caso, a la resolución favorable del Gobierno de Canarias."
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Imagen 5: Proyecto de Reforma del Hotel Sun Park publicado en Ric Capital |
Las obras se iniciarán en 2020 y finalizarán en 2021, año en el que entrarán en funcionamiento.
Inversión prevista es de 12 millones de euros, importe a financiar por RIC Private Equity mediante la concesión de un préstamo participativo. (...)
Los proyectos se describen en la página habilitada por 'RPE', y se les acompaña de fotos del proyecto de reforma, como pueden ser los renders del diseño así como los planos visados autorizados por el Cabildo Insular, como por ejemplo aparece en este proyecto, que se describe tal y como sigue:
"Construcciones Acosta Matos, S.A. es la actual propietaria del antiguo Complejo de Apartamentos Sun Park de 2 llaves situado en Playa Blanca, Lanzarote, y lo va a reformar para convertirlo en un hotel familiar de 4 estrellas con 300 habitaciones y 600 plazas alojativas, zona de fitness, spa, 3 restaurantes, 3 bares, 4 piscinas y parque acuático infantil.
El hotel será arrendado por Construcciones Acosta Matos, S.A. a una sociedad de nueva creación en la que participarán Servateur Holding AS y alguno de sus principales accionistas noruegos."
A mediados de junio [2020] se abrirá el plazo para la firma del Compromiso de Suscripción, cuya eficacia se condicionará al inicio efectivo de las obras, la conclusión con éxito del procedimiento de selección por parte de RIC Private Equity, alcanzar un volumen de financiación mínimo y, en todo caso, a la resolución favorable del Gobierno de Canarias."
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Imagen 7: Publicación del 'Hotel Sun Park' - Galería de Imágenes
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Imagen 8: Publicación del 'Hotel Sun Park' - Presentación Planosdel Proyecto
5) Quienes son los principales asesores?
Cecabank, depositaria https://www.cecabank.es/
CIMD, servicios integrales de mediación en mercados financieros https://www.grupocimd.com/
IVC, análisis cuantitativo y regulatorio http://www.intermoneyvalora.com/
Luca Mossini, Murli Kessomal, Urna Menéndez y PwC.
6) Por qué hay que advertir a los inversores?
El Hotel Sun Park, dividido horizontalmente en 262 fincas en 1987, a fecha actual, es propiedad de 8 propietarios, en diferente participación cada uno, 7 de los cuales conforman el 80% de la propiedad del Hotel, propietarios estos que no sólo no tienen ninguna relación societaria con 'CAM' ni con 'RPE', sino que tampoco fueron informados en ningún momento sobre los planes de reforma y oferta de inversión publicados por 'RPE' y 'CAM' en sus páginas de internet, teniéndose que enterar estos por terceros en una suerte de casualidad, tampoco eran conocedores de que 'CAM' está disponiendo de bienes ajenos en favor de terceros, atreviéndose a ofrecer en garantía el acitvo hotelero sin autorización ni consentimiento de sus propieatrios, motivos por los cuales esta oferta de inversión tramada a espaldas de sus propietarios, se está llevando a cabo, todavía a fecha de hoy, en un claro perjuicio de inversores, mediante el engaño publicitario e intento de presunto fraude, llegando a causar daños irreparables, no solamente a sus propietarios, sino tabmién a quienes hubieran ya firmado el "Compromiso de Suscripción" y depositado sus fondos en Cecabank.
6) Investigación de la CNMV, la Hacienda Pública y la Fiscalía?
Los hechos han sido denunciados y están actualmente siendo investigados.
7) Publicación en prensa
Recientemente, con fecha 10 de febrero de 2021, se ha publicado en la prensa 'El Economista' un artículo referente a las ofertas de inversiones en Canarias mediante 'RPE' y de la mano de 'CAM', en el que se menciona específicamente (el subrayado es nuestro):
"En reforma hotelera hay capital de fondos como RIC Equity que ya tienen autorizaciones de inversión en operaciones como las que desarrolla la constructora Acosta Matos. En Canarias hay plazo hasta diciembre para ejecutar RIC de 2016 y 2017 en activos fijos tras el bloqueo administrativo de 2020."; y
8) Qué se debe hacer?
En vista de que 'RPE' y 'CAM', a pesar de las investigaciones en curso, continúan con sus actividades sin legitimación alguna y funcionando con abosluta impunidad, no queda más remedio que advertir a inversores, para que estos no pierdan los frutos de su trabajo.
Las personas afectadas, bien a titulo personal y/o de una sociedad deberán de ponerse en contacto con la Fiscalía Especial Anticorrupción y Crimen Organizado, así como con la CNMV y la Hacienda Pública.
Desde aquí hacemos un llamamiento para que se tomen todas las medidas posibles para paralizar estas actividades de 'RPE' y 'CAM', y para que los pagos que hayan emitidos los inversores en Cecabank, en favor de 'RPE' y 'CAM', se protejan con la máxima diligencia.*************
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